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Vallisney observou que este sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

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Procurado pela reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser de que o contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas Luiz Gastão Bittencourt mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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